O que saber sobre o perdão de Trump ao fundador da Binance

Changpeng ‘CZ’ Zhao, o homem mais rico em criptografia, recebeu o perdão do presidente Donald Trump, marcando uma reversão dramática de uma repressão federal à criptografia que durou anos.

Zhao, que fundou a bolsa de criptomoedas Binance em 2017 e vale cerca de US$ 85 bilhões, se declarou culpado de violar as leis contra lavagem de dinheiro em 2023 e cumpriu quatro meses de prisão.

Binance, a maior exchange de criptomoedas do mundo em termos de volume diário de negociação, permite que os clientes comprem, vendam e mantenham criptomoedas em sua plataforma. Trump assinou o perdão na quarta-feira, que perdoou a condenação de Zhao e poderia aliviar as barreiras para qualquer função futura na empresa, embora as restrições legais e de conformidade permaneçam.

“O presidente Trump exerceu sua autoridade constitucional ao conceder perdão ao Sr. Zhao, que foi processado pela administração Biden em sua guerra contra a criptomoeda”, disse a secretária de imprensa da Casa Branca, Karoline Leavitt, na quinta-feira. “A guerra da administração Biden contra a criptografia acabou.”

Zhao fez lobby a administração Trump pedindo perdão, inclusive por meio do advogado e lobista Ches McDowell, amigo de longa data do filho de Trump, Don Jr.

A Binance também tem ligações com a startup de criptografia da família Trump, World Liberty Financial, gerando críticas de legisladores democratas que consideraram o perdão uma forma de corrupção.

Trump desfaz repressão liderada por Biden ao crime criptográfico

Zhao é o mais recente de vários empresários de criptografia de alto nível a receber perdão desde que Trump assumiu o cargo este ano. Dias após sua posse no segundo mandato, Trump concedeu clemência a Ross Ulbrichtque operava o Silk Road, um mercado de drogas dark web movido por Bitcoin. E em março, Trump perdoou Arthur Hayes, cofundador da exchange de criptomoedas BitMEX, que se declarou culpado de violações de lavagem de dinheiro. Hayes foi rápido em parabenizar Zhao na quinta-feira, postagem no X: “Bem-vindo ao clube @cz_binance”.

O Departamento de Justiça e Receita Federal, sob a administração Biden, colocou Binance sob investigação em 2021, embora os promotores de Seattle supostamente começou a investigar a empresa em 2018, após casos de criminosos que usaram a plataforma para movimentar dinheiro ilegal. Zhao e Binance se declararam culpados em novembro de 2023 por não cumprirem as leis dos EUA de prevenção à lavagem de dinheiro, que permitiam que pessoas em países sancionados, incluindo grupos terroristas, movimentassem dinheiro na plataforma.

“A Binance fez vista grossa às suas obrigações legais na busca pelo lucro. Suas falhas intencionais permitiram que o dinheiro fluísse para terroristas, cibercriminosos e abusadores de crianças por meio de sua plataforma”, disse a então secretária do Tesouro, Janet Yellen, em 2023.

Como parte do povoadoa Binance concordou em pagar mais de US$ 4 bilhões, remediar seus programas de combate à lavagem de dinheiro e conformidade com sanções e manter um monitor de conformidade independente por três anos. Este último termo tem supostamente foi levado à consideração dos promotores no mês passado, mesmo quando a senadora Elizabeth Warren (D-Mass.) instou o DOJ a garantir que a Binance esteja cumprindo os “requisitos contínuos” do acordo. Zhao cumpriu quatro meses de prisão – uma sentença relativamente leve em comparação com seus colegas em outras empresas de criptomoeda – e deixou o cargo de presidente-executivo da Binance. Ele manteve sua participação majoritária na empresa.

A Comissão de Valores Mobiliários também apresentou acusações contra Binance e Zhao em junho de 2023, alegando que a plataforma atendia ilegalmente usuários dos EUA e fazia uso indevido de fundos de clientes. A SEC formalmente derrubado seu processo em maio.

O perdão de Zhao poderia permitir que ele voltasse a administrar a Binance. No mês passado, Zhao mudado a descrição de seu perfil no X de “ex-@Binance” para “@Binance”, alimentando especulações de que ele estava planejando retornar à empresa.

“Profundamente grato pelo perdão de hoje e ao Presidente Trump por defender o compromisso da América com a equidade, a inovação e a justiça”, disse Zhao postado em X na quinta-feira. “Faremos tudo o que pudermos para ajudar a tornar a América a capital da criptografia e avançar a web3 em todo o mundo.”

Binância postado no X, “Notícias incríveis sobre o perdão de CZ hoje! Obrigado, Presidente Trump @POTUS por sua liderança e por seu compromisso de tornar os EUA a capital criptográfica do mundo!”

Empresário canadense nascido na China, Zhao continuou a ser uma das figuras mais influentes no mundo criptográfico, mesmo após sua confissão de culpa. Após seu lançamento em setembro do ano passado, ele apareceu em vários podcasts criptográficos. Ele tornou-se cidadão com dupla cidadania dos Emirados Árabes Unidos, onde mora agora. Zhao também é conhecido por ter twittado em 2022 que a Binance iria vender suas participações do token da então rival FTX, FTT, o que levou a uma liquidação e ao colapso da FTX.

Acordo da Binance com a família Trump gera críticas

A desregulamentação da indústria de criptografia pela administração Trump e a reversão da repressão da administração anterior aos crimes criptográficos ocorrem no momento em que a família Trump aprofunda seus investimentos em criptografia.

No ano passado, os filhos de Trump co-fundaram a World Liberty Financial, juntamente com os filhos do enviado de Trump para o Médio Oriente, Steve Witkoff. Trump está listado como “cofundador emérito” no site da empresa. A família Trump possui cerca de 25% dos tokens da World Liberty, que rendeu-lhes cerca de US$ 5 bilhões em riqueza de papel depois que os tokens WLFI ficaram disponíveis para negociação.

A empresa desenvolveu laços estreitos com a Binance, que supostamente escreveu o código básico para alimentar o stablecoin da World Liberty, USD1. Em maio, a MGX, uma empresa de investimentos liderada por Abu Dhabi, usou US$ 1 para investir US$ 2 bilhões na Binance, que poderia render aos Trumps dezenas de milhões de dólares por ano.

Os laços entre a Binance e a World Liberty levaram alguns legisladores e outros a chamar o perdão de Zhao de uma forma de corrupção.

“Este é mais um exemplo do desrespeito descarado do governo ao Estado de direito”, disse Eswar Prasad, professor de economia na Universidade Cornell, ao New York Times. “Há pouca justificativa para este perdão e destaca o quão longe esta administração irá para promover a indústria de criptomoedas.”

Warren disse em um declaração“Primeiro, Changpeng Zhao se declarou culpado de uma acusação criminosa de lavagem de dinheiro. Em seguida, ele impulsionou um dos empreendimentos criptográficos de Donald Trump e fez lobby por um perdão. Hoje, Donald Trump fez sua parte e o perdoou. Se o Congresso não impedir esse tipo de corrupção na legislação pendente sobre estrutura de mercado, ele será o dono dessa ilegalidade.” Warren, ao lado do senador Jeff Merkley (D-Ore.), chamado para uma investigação sobre o acordo MGX-Binance em junho.

Senador Thom Tillis (R, NC) contado repórteres na quinta-feira que o perdão envia “um sinal ruim”. Ele acrescentou que Zhao “foi condenado. Ele não é inocente”.