Policiais europeus fecharam site de mistura de criptografia que ajudou a lavar 1,3 bilhão de euros

Uma coalizão de agências de aplicação da lei coordenada pela Europol anunciou na segunda-feira o fechamento do serviço de lavagem de criptomoedas Cryptomixer.

A Europol confirmou a apreensão em um comunicado de imprensaonde chamou o Cryptomixer de “a plataforma preferida dos cibercriminosos que buscam lavar receitas ilegais de uma variedade de atividades criminosas, como tráfico de drogas, tráfico de armas, ataques de ransomware e fraude com cartões de pagamento”.

Desde 2016, disse a Europol, a Cryptomixer facilitou a lavagem de 1,3 bilhão de euros (US$ 1,5 bilhão) em bitcoin.

Hackers e outros criminosos usam serviços de lavagem como o Cryptomixer para ofuscar e ocultar a procedência de suas criptomoedas. Por definição, criptomoedas como Bitcoin e Ethereum são construídas em blockchains públicos que permitem que as autoridades, bem como empresas de inteligência de blockchain, como Chainalysis e Elliptic, acompanhem o dinheiro ao longo do tempo.

As autoridades disseram ter apreendido US$ 25 milhões de euros (US$ 29 milhões) em bitcoin, juntamente com três servidores, 12 terabytes de dados e o domínio oficial. criptomixer.ioque agora exibe a página inicial habitual de apreensão de autoridades policiais.

De acordo com a Europol, o site “facilitou a ofuscação de fundos criminosos para grupos de ransomware, fóruns de economia clandestina e mercados da dark web” e alegou que o seu software “bloqueou a rastreabilidade de fundos na blockchain”.

“Os fundos depositados de vários utilizadores foram reunidos durante um período longo e aleatório antes de serem redistribuídos para endereços de destino, novamente em momentos aleatórios. Como muitas moedas digitais fornecem um livro-razão público de todas as transações, a mistura de serviços torna difícil rastrear moedas específicas, ocultando assim a origem da criptomoeda”, disse a Europol.

A Cryptomixer ofereceu anonimato aos clientes, como fornecer cobertura para cibercriminosos que desejassem lavar suas criptomoedas antes de levar os fundos para bolsas legítimas de criptomoedas. A Europol disse que a criptomoeda “limpa” poderia ser trocada por outras criptomoedas ou dinheiro fiduciário.

Ao longo dos anos as autoridades encerraram ou sancionaram vários serviços semelhantes como o Tornado Cash Misturador de chipse outros.